Dopo la pubblicazione del D. Lgs. 25/05/2017, n. 90, in attuazione della direttiva UE 2015/849 in materia di riclaggio, il CNF ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida in materia (le F.A.Q.).
Come risulta dalla premessa a tale aggiornamento, il provvedimento normativo in questione introduce diverse novità di rilievo, tra le quali la nota introduttiva al predetto aggiornamento ricorda
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Potete scaricare la nota e aggiornamento delle F.A.Q. qui.
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